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“无业游民”银行卡每日流水超百万,警方循线追踪,一“跑分”犯罪团伙浮出水面

光明网 2023-08-01 15:35:06

4月27日零点刚过,路灯照耀下的吉林省松原市宁江区中央公馆外的小街格外静谧,一辆网约车悄然无声地停了下来,一名身着白色外套的男子从车上下来,走进了中央公馆的大门……

这是视频监控中的一幕。而彼时,松原市公安局宁江二分局刑警大队民警乔凡宇,正在梳理着这几天的视频监控,认真观看着每一帧画面,不放过任何蛛丝马迹。乔凡宇眼中布满了血丝,他已经两天没有睡过囫囵觉了。功夫不负有心人,在他的努力搜寻下,一条线索显现出来:视频中的白衣男子,正是一起“跑分”“洗钱”案的主犯王某。

一张“流水”异常的银行卡


(资料图片)

事情要从今年2月说起,刚刚破获一起案件的乔凡宇警官接到上级指令,公安部转来线索,显示开户于宁江区某银行的一张银行卡十分可疑,每日流水超过百万元,而持卡人却是没有经济来源的“无业游民”。上级要求,立即成立侦办组,侦办此案。

接到命令后,民警立即走访了该银行,调取了该银行卡的流水单,流水显示,今年1月至3月,此卡流水变化巨大,从最初的每月一两千元激增到每天百万余元。民警随即对持卡人展开细致调查,发现持卡人冯某出生于2004年,没有正当职业,白天睡觉,晚上才出门,每天游走在日租房与街市之间混日子。

没有任何经济来源,银行卡中却又有如此巨大的流水,显然不正常。

随着进一步深入调查,民警获得的证据显示,冯某是一起“跑分”案的团伙成员。

根据民警调查发现,冯某出入日租房的时间与银行卡资金出现变动的时间契合。因为冯某经常在宁江区管辖内的5处日租房现身,民警随即调取了这些房间周围的监控视频……

而此时,一无所知的冯某依旧过着昼伏夜出的生活,她不知道的是,几双锐利的眼睛正紧紧地盯着她。

团伙现身 法网徐徐张开

“行棋大势要看落子走向,冯某是我们循线追踪的起点,我们紧盯冯某,逐一查到了另外几名嫌疑人,这个团伙逐渐显现出来。”乔凡宇说。

民警梳理了日租房周围的监控视频后,发现经常出现在这些日租房的有敖某、任某、徐男和徐女等人。经过进一步走访排查,发现这是一个组织严密的“跑分”团伙,团伙成员均使用某境外通讯软件,为境外某诈骗集团“洗钱”,团伙头目指令及团伙“业务”信息均在线上发送。一般是王某向持卡人发送银行卡进账信息、时间,指令持卡人向其他银行卡转款,多次转款后完成“洗钱”。这时,一个新的发现让民警惊喜不已,完成“洗钱”后,王某会将“工资”转给实施“洗钱”的人。

民警查明,该团伙仅今年3月至4月期间,进账流水达到3000余万元,非法获利20余万元。

随着证据链逐渐完善,民警将案情向宁江二分局领导作了汇报。分局领导指示,继续侦查,待抓捕时机成熟,立即实施抓捕。

天网恢恢 疏而不漏

接到指令后,民警继续在该团伙的藏匿地设伏侦查,经过20余天的摸排蹲守,该团伙在松原市的多处落脚点全部被摸清,主要犯罪嫌疑人王某的居住地也已查明。

“其实王某和这些人住的并不远,只不过他很小心,并不经常和这些人在一起。”乔凡宇介绍,摸清团伙日常活动规律后,宁江二分局领导发出了抓捕指令。

4月26日下午,侦办组调集警力兵分四路,准备在松原市火车站、宁江区明珠千华苑小区、开发区林业局家属楼、中央公馆统一收网。

然而民警到达中央公馆后,却没有发现徐男的身影,经调取监控视频发现,徐男驾车外出了。民警遂循线追击,在林业局家属宿舍发现了徐男踪迹。确定楼层后,民警敲响了房门,丝毫没有察觉异常的徐男打开门的瞬间,3名民警迅速将其控制住。徐男尖叫着“有人绑架”,试图挣脱,在民警亮出证件后,徐男立即瘫软在地不再顽抗。

与此同时,其他几个窝点的犯罪嫌疑人也一一被擒获。

至此,徐男等5名犯罪嫌疑人被抓获,同时查获涉案手机4部,涉案银行卡8张。在确凿的证据面前,5人对自己的犯罪行为供认不讳。据查实,该团伙中的部分参与者此前已被“国家反诈大数据平台”列为涉嫌违法人员。

4月27日上午,一名体型微胖,中等身高的男子出现在宁江二分局铁西派出所门前,但他并没有进门,而是在门口神情犹疑地徘徊了几分钟。几分钟后,他定了定神,走进了派出所的大门,主动到公安机关投了案。他,就是文章开头监控视频中的“跑分”团伙主犯王某。投案后,王某如实供述了自己的犯罪事实。

犯罪嫌疑人冯某交代,因为不爱学习,自己很早就辍学了,小小年纪就开始“混社会”。一次偶然的聚会中,一个“朋友”告诉了她这条“生财之路”,当得知此事“一本万利”,仅需要办一张银行卡就可以坐在家里收钱,她心动了,立刻就加入其中。当民警陈述利害,告诉她这是犯罪时,冯某哭了起来,但此时后悔已经晚了,冯某必将面临法律的惩处。

经过对上述到案人员的审讯,民警得知,还有一名嫌疑人参与了犯罪活动,此人叫付某。经工作,5月4日,民警将犯罪嫌疑人付某抓获。

目前,该团伙主要组织者王某、徐男以及参与“跑分”人员敖某、任某某、徐女、冯某、付某7人,均因帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑事拘留。

“参与‘跑分’的还有其他团伙,我们正在深挖。”连日的紧张办案,让乔凡宇面容憔悴,他揉了揉困倦的眼睛,语气坚定地说:“最终他们一个都跑不了!”

警方提醒

“跑分”是一种非法“洗钱”行为。本质就是通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台账户为他人代收款,再转账到指定账户,为违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道。警方奉劝贪图小利、铤而走险的人,侥幸心理不可有,法律红线不能碰,不要成为帮助信息网络犯罪活动的“工具人”,为了蝇头小利毁了大好前程。

来源:吉林长安网

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